La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al gobierno de Venezuela a comercializar su petróleo, a costa de los ciudadanos de ese país y las restricciones que Estados Unidos le impuso.
La UIF acudió a la FGR el pasado jueves 18 de junio, luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista negra a las compañías Libre Abordo S.A. de C.V. y su filial Schlager Business Group S. de R.L. de C.V, además de sus copropietarias Olga María “Z” y Verónica “E”, junto con Joaquín “L”.
El mismo día que la UIF interpuso sus denuncias, congeló las cuentas de las empresas y las personas integradas a la lista negra de la OFAC, pues Estados Unidos detectó que las compañías mexicanas obtuvieron contratos con Venezuela para intercambiar petróleo por maíz y camiones cisternas de agua.
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